قضايا التستر التجاري في السعودية تُعد من أخطر الجرائم الاقتصادية التي نواجهها كمحامين متخصصين في القانون التجاري. كثير من العملاء الذين نترافع عنهم لا يدركون بداية أن تصرفاتهم التجارية قد تندرج تحت بند التستر، رغم نواياهم الحسنة في بعض الأحيان.
لذلك أصبح من الضروري فهم أبعاد قضايا التستر التجاري، وكيفية التعامل معها في الإطار القانوني، والوقاية منها قبل الوصول إلى المحاكم. وهو ما سنناقشه في مقالنا هذا فتابعونا.
مفهوم قضايا التستر التجاري في السعودية وأنواعه.
تتعلق قضايا التستر التجاري في السعودية بكل حالة يُمكِّن فيها شخصٌ سعودي، سواء كان فرداً أو كياناً تجارياً، وافداً غير سعودي من مزاولة نشاط اقتصادي محظور عليه، لحسابه الخاص، بطريقة غير نظامية. ويشمل ذلك استخدام:
- السجل التجاري للسعودي.
- التراخيص أو الحسابات البنكية.
- عقود صورية لإخفاء العلاقة الحقيقية.
الأنواع الشائعة لقضايا التستر:
| نوع التستر | الوصف القانوني | المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| تستر في مؤسسة فردية | الوافد يدير النشاط باسم المواطن | السجن والغرامة وشطب السجل |
| تستر عبر شركة | تسجيل الشركة باسم سعودي وإدارتها من وافد | مسؤولية قانونية مشتركة |
| تستر عائلي | تمكين قريب غير سعودي من مزاولة النشاط | العقوبات تشمل الطرفين |
| تستر غير مباشر | تسهيل العمليات دون ملكية مباشرة للوافد | يصنف كجريمة اقتصادية منظمة |
تؤدي هذه الأنواع إلى إخلال بمبدأ العدالة الاقتصادية، وتنافس غير شريف، مما يدفع الدولة إلى مكافحتها بشكل حازم عبر تشريعات صارمة.
آلية التعامل مع قضايا التستر التجاري أمام الجهات المختصة.
عندما يُشتبه في وجود حالة تستر، تبدأ الجهات المختصة (مثل وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك) بإجراءات التحقيق والضبط، ويليها إحالة القضية للنيابة العامة ثم إلى المحكمة الجزائية المختصة.
الخطوات القانونية في قضايا التستر:
- التحقيق المبدئي: عبر فرق الرقابة أو بلاغات المواطنين.
- طلب الإفصاح المالي: للكشف عن التحويلات المشبوهة أو نمط السيطرة.
- التفتيش الميداني: لمواقع المنشأة ومراجعة العقود والتراخيص.
- الإحالة للنيابة العامة: بعد ثبوت الأدلة.
- الادعاء العام والمحاكمة: ويتم خلالها تقديم الدفاع النظامي وإثبات أو نفي الجريمة.
مقارنة بين موقف المتستر والمتستر عليه:
| الصفة القانونية | المتستر (السعودي) | المتستر عليه (الوافد) |
|---|---|---|
| المسؤولية القانونية | يتحمل العقوبات كاملة بموجب النظام | يُرحّل من المملكة ويمنع من العودة للعمل |
| وضعه في المنشأة | مالك رسمي فقط بدون إدارة حقيقية | يدير النشاط فعلياً بطرق غير مشروعة |
| العقوبات المحتملة | السجن، الغرامة، مصادرة الأموال، شطب السجل | السجن، الترحيل، منع إعادة التوظيف |
العقوبات المقررة على جريمة التستر التجاري وفق النظام السعودي.
حدد نظام مكافحة التستر بنسخته المعدلة في 1444هـ جملة من العقوبات الرادعة التي تطبق على كل من المتستر (السعودي أو المستثمر النظامي) والمتستر عليه (الوافد المخالف). وتأتي هذه العقوبات ضمن إطار مكافحة الفساد الاقتصادي، وهي تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لكل من ثبتت عليه الجريمة.
- غرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
- مصادرة الأموال والأرباح الناتجة عن النشاط غير المشروع.
- إغلاق النشاط التجاري وشطب السجل التجاري والترخيص.
- الحرمان من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- ترحيل المتستر عليه خارج المملكة ومنعه من العودة إلى العمل.
وتنص المادة (9) من النظام على أن للمحكمة الحق في تقدير العقوبة بناءً على جسامة الجريمة وتكرار المخالفة، والأضرار الواقعة على السوق والمنافسة.
تنبيه قانوني:
قد تشمل العقوبات كذلك:
- التحفظ على الحسابات البنكية للمنشأة والأطراف ذات العلاقة.
- تجميد الأصول حتى انتهاء التحقيقات.
- الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية أو الحصول على دعم حكومي.
هل يجوز التصالح في قضايا التستر؟
نعم، في بعض الحالات ووفقاً للمادة (14) من نظام مكافحة التستر، يجوز التصالح قبل الإدانة النهائية، مقابل تسوية مالية وشطب النشاط غير النظامي، بشرط ألا تكون الجريمة متكررة أو مقترنة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال.
وفقكم الله لكل خير لقراءتكم مقالنا.
أهم 4 من أنواع قضايا التستر التجاري في السعودية والعقوبات.
هل تواجه بلاغاً بقضية تستر تجاري أو تحتاج إلى تحليل وضعك النظامي وتقديم دفاع قانوني محترف؟ تواصل معنا في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة، وسنقدم لك الدعم الكامل بسرّية واحترافية، وفقاً لأحدث الأنظمة السعودية في كافة القضايا التجارية في السعودية.
المصادر والمراجع:
